غسل الأصول أمثلة على

• وبالمثل، علينا أن نلتزم بمكافحة جميع الجرائم ذات الصلة، مثل غسل الأصول والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وهي المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب.
• وتقوم الوحدة بتحليل وتجهيز وتداول المعلومات لمنع غسل الأصول المتأتية من جرائم مختلفة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتمويل الإرهاب.
• كما جرى داخل القطاع المالي اعتماد القانون 72-02 بشأن غسل الأصول المستمدة من الاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى، الذي يعكس توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال.
• تجدر الإشارة إلى أن نظامنا القضائي ينص حاليا، دون الإخلال بالقواعد الخاصة بحالات غسل الأصول التي يتناولها الفرع ألف، على أحكام تتيح، بعد الحصول على إذن قضائي، تجميد أموال أو أصول مهما كانت طبيعتها فيما يتعلق بأي جريمة أو جنحة بسيطة.
• وفي هذه الحالة، يسمح تعريف " جريمة " إخفاء جريمة الإرهاب بأنها استفادة من العوائد (الفقرة 1 من المادة 17 من القانون الجنائي)، باتخاذ التدابير اللازمة، في الحالات المندرجة تحت تعريف غسل الأصول المتأتية من الجرائم الإرهابية.
• وفي هذا الاتجاه، تجدر الإشارة إلى أنه يعمل في أوروغواي المركز الإقليمي للتأهيل في مجال منع غسل الأصول وتمويل الإرهاب الذي ينفذ المهام وفقا لتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
• أما المصرف المركزي لباراغواي، فقد قام من جهته، من خلال هيئة الإشراف على المصارف وهيئة الإشراف على شركات التأمين، بإصدار عدد من اللوائح في عام 2004 من أجل جعل النظام المالي ونظام التأمين يتماشيان مع توصيات فريق الإجراءات المالية لأمريكا الجنوبية بهدف منع غسل الأصول المالية وتمويل الإرهاب.
• وعلاوة على ذلك، عندما يصبح مشروع القانون الآنف الذكر قانونا، بحيث يُجرم غسل الأصول المتأتية من أنشطة إرهابية، سيرتفع عدد الحالات التي سيُطبق فيها هذا التدبير، رغم أن معظمها ينضوي فعلا ضمن جريمة الانتفاع كشريك بعد الفعل المُعرفة في البند رقم 1 من المادة 17 من القانون الجنائي الآنف الذكر.